“营业”仅10天
洗钱金额竟高达300余万元
这个洗钱团伙
被武汉民警一锅端了！
8月12日中午，武汉市公安局东西湖区分局长青街派出所接群众举报，称辖区内七支沟立方城有公司从事网络诈骗活动。长青街派出所立即行动，组织刑侦力量乔装物业人员进行侦查，确定涉案公司位于东西湖区立方城4栋602、603室的武汉风韵建筑工程有限公司内。
当日13时30分许，长青街派出所刑侦副所长陈曦组织20余名警力前往立方城，抓获犯罪嫌疑人汪某等7人，收缴手机、电脑、POS机等涉案物品30余件，银行卡14张，涉案金额300余万元。
经过20多个小时连夜奋战，初步查明，自2021 年7月底，犯罪嫌疑人汪某在东西湖区立方城以开设工程公司为幌子，筹备网上洗钱活动，期间招聘聂某某等6人，为其招募“卡农”。
犯罪嫌疑人汪某利用“卡农”银行卡在“大飞娱乐”网上赌博平台账户进行充值，在得到赌博平台返现后，指使“卡农”下载“OXEX”APP 并购买虚拟币，最后转给汪某完成交易，每笔交易汪某支付卡农200元报酬。该团伙从正式“营业”到被抓获仅10天时间，洗钱金额高达300余万元。
目前，汪某等7人被东西湖公安依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理之中。
素材来源：东西湖区分局
通讯员董宏祥
来源： 平安武汉
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