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上海紫江企业集团股份有限公司董事长

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证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2019-023

上海紫江企业集团股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月19日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第七届董事会第十三次会议的通知，并于2019年8月29日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1、公司2019年半年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、关于会计政策变更的议案（详见“临2019-025上海紫江企业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告”）

公司董事会认为：公司根据财政部2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的要求，对公司会计政策进行变更，能够更客观、公允、真实地反映公司的财务状况及经营成果。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2019年8月31日

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