证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-015
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专用证券账户中持有的回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
本公司从事的主要业务是白酒的生产与销售，白酒生产采用固态发酵方式，白酒销售主要采用批发经销和线上直销两种模式，报告期内公司的主营业务和经营模式没有发生变化。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属“C15酒、饮料和精制茶制造业”。
本公司是全国大型白酒生产企业，是白酒行业唯一拥有洋河、双沟两大中国名酒，两个中华老字号，六枚中国驰名商标的企业。公司主导产品梦之蓝、天之蓝、海之蓝、苏酒、珍宝坊、洋河大曲、双沟大曲等系列白酒，在全国享有较高的品牌知名度和美誉度。
报告期内，白酒行业发展在激烈竞争中呈稳健上升态势，高端、次高端品牌发展优势明显，行业的集中化、品牌化、高端化趋势继续凸显。根据已经披露的白酒行业定期报告，公司的营业收入和利润规模继续保持行业前三位。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2020年是公司深化变革和调整转型的关键之年。面对新冠肺炎疫情的冲击、复杂多变的宏观环境和日趋激烈的行业竞争，公司全力以赴应对困难和挑战，深入贯彻实施“12633”总体工作方略，一手抓疫情防控，一手抓调整转型，在复杂的内外部环境下实现了企业稳健发展。2020年，公司实现营业收入211.01亿元，归属于上市公司股东的净利润74.82亿元。
一是深化营销转型，积聚发展势能。坚持问题导向思维，深化转型思路落地，进一步构建“厂商一体化”新型厂商关系，逐步优化“一商为主，多商配称”的经销商布局；实施双名酒战略，调整组织结构，配备相应资源，进一步深化双沟品牌运营；持续完善市场服务和营销管理体系，导向性考核、价格管控、团购建设、数字化营销等多项措施齐头并进，公司的营销势能在深度转型调整中不断积聚。
二是聚焦品质突破，夯实发展根基。坚守“品质为王”战略，以消费者导向升华“好酒”新内涵，不断优化酿酒工艺，原酒香气复合感进一步提升；聚焦重点课题攻关，成功构建“大基酒组合”模式体系，多层次提升香气优雅度、味感醇厚度和饮后舒适度，多项科研成果再创佳绩，产品品质在合力攻坚中持续提升。梦之蓝水晶版惊艳上市，M6+完成全国化推广，并荣获“青酌奖”酒类新品奖。
三是升华品牌价值，赋能发展动力。多渠道讲好品牌故事，“封藏大典、头排酒开窖节”等文化活动，呈现了中国白酒文化传承之美；“百万航天合伙人计划”等活动，传递了“家国大事，必有梦之蓝”的文化最强音；抗疫、助学、精准扶贫等公益活动，传递了有温度、有情怀的品牌形象。公司荣膺2020 最具价值中国品牌100强，在2020全球烈酒品牌价值50强榜单中，位列全球第三，品牌知名度和美誉度进一步提升。
四是推动管理升级，提升发展质量。围绕精益求精强管理，提质增效促转型，科学编制十四五战略规划，数字化转型、供应链管理、质量控制、投资管理、信息披露、审计管理等各项工作提档升级、多点发力，管理效能在创先争优中持续提升。构建全新数字化管理体系，包装生产效率和市场响应速度显著提升，生产成本进一步降低，智能包装成果丰硕，进一步提升了公司的后勤保障能力。
五是加强文化建设，凝聚发展合力。发挥党建引领和文化塑造双重优势，持续强化企业党建工作。坚持政治引领，通过“三讲一比”主题教育活动等，作风建设效果不断显现。开展苏酒学子夏令营等80余场活动，开展中秋国庆大型文艺晚会等文化活动200余场，积极构建企业人文关爱大生态圈。坚持文化自信，启动“文化洋河”建设，搭建洋河大学、苏酒智汇等奋进者学习成长平台，岗位知识体系构建初显成效；立体化打造典型人物形象，彰显榜样力量，获得“希望工程三十年突出贡献者、中国酒业大国工匠、全国文明家庭、江苏省好青年、江苏省五一创新能手”等53项国家和省级荣誉，导向作用更加有力度，奋进答卷更加有厚度。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
财政部2017年7月修订印发了《企业会计准则第14号—收入》的通知（财会[2017]22号），公司自2020年1月1日起执行新收入准则，并按新收入准则的要求列报，不对比较财务报表追溯调整。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、设立子公司
控股子公司苏酒集团贸易股份有限公司出资200.00万元设立江苏洋河书画院，2020年7月6日取得江苏省民政厅核发的《民办非企业单位登记证书（法人）》，自2020年7月起将其纳入合并财务报表的合并范围。
2、子公司注销
（1）控股子公司淮安华趣酒行发展有限公司、江苏华趣酒行集团南京有限公司、泰州华趣酒行发展有限公司、贵州贵酒包装有限公司2020年1月清算注销。自2020年2月起，不再将其纳入合并财务报表的合并范围。
（2）控股子公司江苏华趣酒行集团苏州有限公司、江苏华趣酒行集团盐城有限公司2020年3月清算注销。自2020年4月起，不再将其纳入合并财务报表的合并范围。
（3）控股子公司江苏华趣酒行集团南通有限公司、无锡华趣酒行发展有限公司2020年4月清算注销。自2020年5月起，不再将其纳入合并财务报表的合并范围。
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-021
江苏洋河酒厂股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议决议，公司决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2020年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
⑵网络投票时间：2021年5月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年5月27日上午9:15-9:25, 9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021年5月24日
7、出席对象：
⑴于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
⑵公司董事、监事和高级管理人员。
⑶公司聘请的律师。
⑷根据相关法规规定应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议的地点：江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号公司总部办公楼一楼多功能厅
二、会议审议事项
提案100 总议案
提案1.00《2020年度董事会工作报告》
提案2.00《2020年度监事会工作报告》
提案3.00《2020年年度报告及摘要》
提案4.00《2020年度财务决算报告》
提案5.00《关于公司2020年度利润分配的议案》
提案6.00《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
提案7.00《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案》
提案8.00《关于调整独立董事津贴的议案》
上述提案已经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，详见2021年4月29日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”披露的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》要求，上述提案五、提案六、提案七、提案八属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
公司独立董事将在本次股东大会上对 2020年度工作情况进行述职，述职报告详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
四、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。
3、登记地点：江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号公司总部办公楼1102室（洋河股份证券部）。
4、登记资料：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证；法定代表人委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、持股凭证。
5、现场会议入场时间为2021年5月27日8:20至8:50，经登记拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方可入场，8:50以后将不再办理出席现场会议的股东身份核对。未经现场身份核对，不得进入股东大会会场。
6、现场参会人员务必提前关注并遵守会议所在地疫情防控规定和要求。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：陈琪
电话、传真：0527-84937008
2、与会股东食宿及交通费自理
3、附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书样本
七、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议
2、第七届监事会第二次会议决议
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司董事会
2021年4月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362304 投票简称：洋河投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对具体提案表达相同意见，不需要再对具体提案分别投票。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月27日上午9:15，结束时间为2021年5月27日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
致：江苏洋河酒厂股份有限公司
兹委托______ _先生（女士）代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司2020年度股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人签字或盖章： 受托人签字：
委托人身份证件及号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日，委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-014
江苏洋河酒厂股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议，于2021年4月27日在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，公司南京营运中心431会议室，以现场会议方式召开。会议通知于2021年4月17日以电话和送达相结合方式发出。会议应到监事5名，亲自出席监事5人，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席陈太清先生召集和主持。会议以举手表决的方式，审议通过了如下决议：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度监事会工作报告》。
《2020年度监事会工作报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度报告》及摘要。
经审核，董事会编制和审核公司《2020年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020年度内部控制自我评价报告》。
经核查，公司建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的预案》。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2021年度第一季度报告》全文及正文。
经审核，董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司监事会
2021年4月29日
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-013
江苏洋河酒厂股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议，于2021年4月27日在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，公司南京营运中心431会议室，以现场会议方式召开。会议通知于2021年4月17日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事11名，亲自出席董事11名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长张联东先生召集和主持。会议以举手表决的方式，审议通过了如下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度总裁工作报告》。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度董事会工作报告》。
公司第六届董事会独立董事徐志坚、蔡云清、季学庆、陈同广提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。
《2020年度董事会工作报告》和《独立董事2020年度述职报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020年年度报告》及摘要。
《2020年年度报告》及摘要，详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》。
《2020年度财务决算报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》。
公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专用证券账户中持有的回购股份）为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币30元（含税），不送红股、不转增股本。利润分配方案符合《公司章程》中规定的现金分红政策。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020年度内部控制自我评价报告》。
《2020年度内部控制自我评价报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司监事会、独立董事对公司《2020年度内部控制自我评价报告》相应发表了意见，具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的预案》。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020年度社会责任报告》。
《2020年度社会责任报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
九、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》。
公司董事王凯先生，现任上海海烟物流发展有限公司副总经理，构成关联关系，回避本议案表决。
《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的公告》，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn）披露的公告。
十、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2021年第一季度报告》全文及正文。
公司《2021年第一季度报告》全文及正文，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
十一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的预案》。
《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的公告》，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整独立董事津贴的预案》。
公司拟将独立董事津贴调整为每年税前人民币10万元，自公司2020年度股东大会审议通过之日起执行。
公司独立董事赵曙明先生、聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生回避了本议案的表决。
十三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立江苏久上互联科技有限公司暨关联交易的议案》。
为积极响应国家“工业互联网创新发展行动计划”，实现公司供应链全链条贯通和数据共享，提升公司产品全价值链溯源水平，同时助力宿迁工业互联网发展，支持宿迁市的优势产业和国家政策鼓励的战略新兴行业发展，同意公司出资1,020万元与宿迁产业发展集团有限公司（以下简称：“产发集团”）共同设立江苏久上互联科技有限公司，其注册资本为2,000万元，公司出资占比为51%。
公司董事李民富先生同时兼任产发集团董事长，且产发集团为公司控股股东江苏洋河集团有限公司的母公司，构成关联关系，回避本议案表决。
十四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。
同意召开公司2020年度股东大会，审议上述议案中需提交公司股东大会审议的议案和《2020年度监事会工作报告》，并听取独立董事向股东大会作述职报告。
《关于召开2020年度股东大会的通知》，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
42021年4月29日
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