南安市虚拟货币交易所

2023-07-25 01:47:34 汽车百科阅读 0

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福建破获首例数字人民币洗钱案

抓获团伙成员9人，涉案金额达上千万元

早报讯（记者苏玮杰通讯员李殷白陈小东）数字人民币，主要用于满足公众对数字形态现金的需求。可是这个便民的举措，却被部分做着一夜暴富美梦的违法犯罪分子盯上了。

11月4日，南安市公安局成功破获福建省首例利用数字人民币洗钱的案件，抓获团伙成员9人，涉案金额达上千万元，有力震慑了违法犯罪，推动“断卡行动”打击洗钱犯罪再上新台阶。

据悉，11月2日，南安市公安局溪美派出所在配合重庆警方进行一起网络诈骗案件的侦查时，发现犯罪嫌疑人孙某涉嫌参与利用数字人民币洗钱。

因为案情复杂，溪美派出所立即成立工作专班，对于款项流向的特定电子钱包和交易方式进行调查。经过民警马不停蹄地走访调查，查明该电子钱包内的资金属于数字人民币。

为尽快将犯罪嫌疑人绳之以法，工作专班迅速出动开展侦查追捕工作。功夫不负有心人，在民警齐心努力下，最终在24小时内抓获以陈某、孙某为首的9名涉案嫌疑人。

经审讯，陈某、孙某等犯罪嫌疑人对违法犯罪事实供认不讳，承认该团伙为了非法获利，盯上了数字人民币支付交易隐私性强，调查难度高的特点，日常以驾驶轿车移动方式通过数字人民币进行洗钱，逃避公安机关的查处打击。11月4日，陈某等人被南安公安依法刑拘，案件正在进一步办理中。

警方提示：无论何时何地，提到用数字人民币获利、返现或参与“数字人民币交易所”交易均为欺诈。数字人民币使用时，仅会在数字人民币APP内要求提供注册账号、密码、支付密码等认证信息。警惕任何企图索取数字人民币APP登录和交易密码的要求，谨防不法分子冒充银行和公安机关工作人员骗取密码。

来源：东南早报

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