本文将和大家聊聊数字货币交易平台是否违法以及相应的知识点，力求为用户带来全面可靠的币圈信息，希望对你有所帮助！
在中国，数字货币是非法的。根据规则各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资提供开户、注册、交易、清算和结算等产品或服务虚拟货币"；
与代币和"虚拟货币"不得承销代币和"虚拟货币"应包括在保险范围内。金融机构、非银行支付机构发现代币发行融资交易违法违规行为线索，应当及时向上述部门报告。
扩展信息：
自《关于防范代币发行融资风险的公告》发布之日起，任何所谓代币融资交易平台不得从事法币、代币与"虚拟货币"。，不得买卖代币或"虚拟货币"作为中央对手方，不得为代币或"虚拟货币"。
对于存在违法问题的代币融资交易平台，金融管理部门将要求电信主管部门依法关闭其网站平台和手机APP，要求网信部门对应用商店内的手机APP进行处置，要求工商行政管理部门依法吊销其营业执照。
参考资料来源：人民公告'；中国银行关于防范代币发行融资风险的第——号文件
不合法。
经侦查，专责小组发现欧亿OKEX”APP是一个由个人伪造的数字货币交易平台。上海警方以源代码制作贩卖、服务器租赁、域名贩卖、引流推广为重点，深挖国内"黑灰生产"向四面八方连锁。迅速确定涉嫌诈骗的魏某某、詹某某等20余名犯罪嫌疑人。今年7月中下旬，上海警方实施收网行动。
已审核犯罪嫌疑人魏某某、詹某某等人对非法为境外诈骗窝点提供源代码编写、服务器租赁、域名出售的犯罪事实供认不讳。目前，魏某某等15人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动已被公安机关刑事拘留。詹某某等13人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被取保候审，案件正在进一步审理中。
[扩展资料]
上海警方成功破获一起以数字货币为名的电信网络诈骗案'；投资和财富管理。，抓获犯罪嫌疑人28名，缴获涉案电脑17余台、手机30余部，查证案件25起，涉案金额550万元。[XY002][XY001]7月中下旬，上海警方赶赴河南、安徽、江苏等地实施集中收网行动。5月27日家住上海金山新城的李女士向上海市公安局金山分局报案，称自己在一个名为欧亿的数字货币投资平台被骗90多万元。李女士告诉记者，早在2019年，她就已经投资了一家名为"王猷"。后来平台爆炸，李女士损失了大概几万元。就在她在网上发帖投诉的时候，她没有'；Idon’我没想到会被一个自称受害者的骗子盯上。
聊了几天后，嫌疑人开始向受害人推荐某数字货币交易平台。他告诉李女士只要在里面存5000元，就可以赚30%的利润，也就是1500元，另外还有200美元作为奖金。虽然一开始李女士对客服要求转账到私人账户有些怀疑，但很快就相信了对方。
成功提取200美元极大地增强了李女士'；的投资信心。随后的时间里，犯罪嫌疑人通过赠送理财款的方式，引诱李女士在平台上充值近60万元。随着投资金额的增加，李女士也忐忑不安，希望拿回本金。。然而，当她向平台的客服提出要求时，对方表示必须存够10万美元才能拿回本金。
最终，除了从账户中取出的200元，李女士向诈骗平台充值了902700元。在一次次讨回本金无望后，她选择了报警。
不合法。数字货币中的ICO在中国属于违法行为。2017年9月，央行发布关于防范代币发行融资风险的公告。ICO的正式定性是未经授权的非法融资行为，任何组织和个人不得参与。。后来在2018年4月23日宣布所有数字货币的ICO平台退出中国市场，所以目前ICO在中国是非法的。
中国禁止数字货币证券交易所。ICO被宣布非法融资后，同时，央行将为虚拟货币提供交易、兑换、定价、信息中介等服务列为禁止事项，这意味着数字货币股票交易所目前在中国也是非法的。包括btc中国、OKcion、火币网等交易平台宣布2018年停止人民币充值业务。，陆续关闭交易平台。到2018年4月，所有数字货币交易所已经完全退出中国市场。
扩展信息：
1。大概有三种人参与其中：第一种是真正了解区块链和投资的真正投资者。。他们真的认为这背后的区块链计划"xx币"能解决现实问题，这个团队最后也能做得很好，赚很多钱。对他们来说，投资了项目，但以前投资的是美元和人民币，现在投资的是比特币和以太坊。第二种是投机者。这些投机者认为"xx币"作为股票，ICO作为IPO，投资作为新股。反正只要有人出高价接手，就能赚钱。这个区块链项目将来是死是活与我无关。赚了就走人。。玩递包裹'；并确保最终的受害者不是他自己。第三种是跟随者，什么都不懂。只是被卷入这种热潮或者被一些人诱惑跟风，在超高利润的诱惑下，体验了一种自己都觉得不真实的快乐。投资者和投机者追随者的聚集吸引诈骗分子大举进军ICO，亚欧货币之类的项目短时间内融资40亿，但项目完全是假的。
2。因为ICO在交易中使用数字货币和数字货币，使用的双方都是数字资产。所以一直处于监管真空。因为ICO中的交易者必须使用比特币或以太坊，这进一步推高了比特币的价格。比特币还有另一种使用场景，进一步强化了数字货币'；s愿景并形成正向激励，导致数字货币鸡犬升天。各种暴富神话无处不在，ICO投资迅速过热混乱。这也直接导致了监管，随后ICO在中国偃旗息鼓，但区块链和数字货币的高潮还在继续，其中一些未来可能会有千亿市值他们中的一些人可能是骗子，抓一把就走。这个市场还需要时间。
感谢您阅读本文。数字货币交易平台违法吗？如果你不'；你对它了解不够，你想了解更多关于数字货币交易平台。
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