大家好，感谢邀请，今天来为大家分享一下比特币交易网站诈骗案例分析的问题，以及和比特币交易网站诈骗案例分析题的一些困惑，大家要是还不太明白的话，也没有关系，因为接下来将为大家分享，希望可以帮助到大家，解决大家的问题，下面就开始吧！
本文目录
- 杭州：警方捣毁假冒比特币交易诈骗团伙，涉案金额超3000万元, 你怎么看？
- 有没有被诈骗钱财的真实经历分享一下？
- 郑州女子投资比特币被“好友”骗走145万，警方提醒投资理财需谨慎, 你怎么看？
- 炒外汇、美金、比特币？来安破获网络投资平台诈骗案, 你怎么看？
杭州：警方捣毁假冒比特币交易诈骗团伙，涉案金额超3000万元, 你怎么看？
比特币是依靠区块链技术实现去中心化点对点的支付的一种加密虚拟货币，由中本聪在2008年提出，2009年正式诞生。比特币的总量是有限的，它可以兑换成很多国家的货币也可以购买一些虚拟物件。
随着比特币的普及，价格也水涨船高，所以操作比特币也成为很多投机者热衷的一项投资。也正因为这样，给不法分子提供了非法盈利的环境。不过，2017年9月4日，央行等七部委发公告称中国禁止虚拟货币交易，并且陆续关闭了比特币交易端口。也就是说目前国内市场上接触到的比特币网站基本上都是假的，交易平台基本上都是有些不法分子自己构建的虚假平台。
对于杭州警方捣毁假冒比特币交易诈骗团伙，涉案金额超3000万元，这个事件，我的看法是，对于想以此从事诈骗的奉劝一句：多行不义必自毙，要合法经营，君子爱财取之有道。对于想通过投资盈利的朋友，对市场上各种投资理财渠道，要擦亮双眼，不要参与非法融资，不要参与P2P，不要参与各种来路不明的虚拟投资品种。
下面我结合我自己的了解，给大家讲讲，比特币交易诈骗的来龙去脉。
首先，诈骗集团花钱请一些技术人员构建一个虚拟的比特币网站和比特币交易平台，这个平台的比特币走势和真实的比特币走势一样，同涨同跌，非专业人士基本看不出这是一个虚假的交易平台。同时，对接第三方支付平台来完成客户的入金出金业务，这个第三方支付平台收到客户入金后，转手把客户的资金转到诈骗分子手中，相应的给客户一个虚假的数字而已。
随后，构建好虚假比特币交易平台，对接好出入金通道后，接下来，不法分子就开始招募员工去网络上拉客户，甚至在一些网站上投放广告，以此吸引有投资意向的客户来参与比特币交易。在这个过程中，公司员工会建立很多微信群，每个群里面基本上都是公司员工，只有一两个是真实的客户，员工每个人都有好多个微信号，在群里活跃气氛，并且经常在群里贴虚假的盈利图，以此来引诱客户。同时还有所谓的专业老师在线指导客户进行交易，很多群里的托会不时的夸赞老师，说跟着老师赚了多少多少钱，使客户对老师产生信任。通过不断的对客户洗脑，最后客户在诱惑面前抵挡不住，跟着开户进行入金交易。
最后，当客户入金后，有些诈骗公司会让客户不断的追加资金，并且提供反向操作指令，导致客户亏损。更有甚者，直接在虚假后台直接操纵价格或者客户的交易端，使客户在短时间大幅亏损，甚至爆仓。
所以，投资者朋友对于现在网络上的各种投资渠道，一定要谨慎，不要参与各种不合法不合规的虚假投资，碰到此类投资，可以多向身边懂行的朋友咨询，不要盲目投资。
有没有被诈骗钱财的真实经历分享一下？
一个外地小伙在我们乡镇早班车上，掏出了一沓沓的100块，车上的人说联合骗他的钱，可是到最后我才发现，我才是那个被骗的人！
在2006年距离春节还有10多天的时候，我们的厂里提前放假了，我的老乡们还没有放，然后我就要一个人回家，老乡们带我到勒流的聚福山庄325国道旁边准备拦一台长途的汽车回家。
等了一个晚上都没有找到一台价格合适的，在最后的一台末班车，他没有到我们的镇上，只是到市区里面，价格也比较优惠，最后就选择了上这一台车。
才走到半路的时候，这个司机不讲武得，竟然说搭上我就亏本了，要我再另外补贴50块，因为我怕被半路卖猪仔，我就将就着给了，因为那是我第1回自己一个人搭的长途车，所以我不想路上出现什么问题。
到半夜的时候，我被一阵急促声给叫醒了，从班车的前面看到有人在查车，后来这个无良的司机竟然叫我装到另一个人的裤裆里面藏起来，然后用棉被盖住，那时候我才知道原来这台破车超载了，超了三个人，他还跟我说叫我不要出声，要出声的话，到时候就把你丢在这里，吓得我屁都不敢放一个。
在车上艰难的熬了差不多8个小时，那个司机告诉我说，那个半路下车的人到了，我从车里望，向车外一片乌漆抹黑的，一个人都没有，我，跟司机说能不能把我送到车站，这个司机说他们不走进站的，只能在这里停车，大早上的时候这里就会有车经过，然后就可以回到你们的镇上。
我下车之后，外面一阵阵的寒风吹过来，冷得我浑身发抖，我看到前面不远处有人在烤火，而且在我下车的时候就有摩托车走过来，我很担心被他们抢劫，因为当时我身上的现金有1200，银行卡上还有200块，这个钱可是我最后两个月的工资。
摩托车走过来的时候问我要不要搭车，因为我不敢暴露我是外地的，到时候我怕他们会抢劫我或者欺负我，我没敢开口说话，我就摇摇头。
当时我看了一下时间才四点多钟，距离天亮还有两个多小时，附近除了前面那里有人烤火之外，其他的地方都是灯火灰暗，而且这个地方虽然是别人家的门口，但是别人都是大门紧闭。我走到墙边坐着，在我的行李箱上掏出了一件大棉衣，坐在那里等着天亮。
不一会儿，我看到这里的人渐渐多了，天也快亮了，来了一台早班车，上面挂着我们镇上的地方，我就跑上去问他是不是到我们镇上的，司机说是的，经过你们镇上，但是我们这台车不进镇，只是在路口下车，我觉得也行，因为走到镇上的街也就才两三分钟。
我上车的时候里边已经有了四五个人，他们分别坐的位置都是在附近和旁边，形成了一个包围圈，但是那时候我并不懂得看八卦图，所以我不知道留点空位给我，刚好就形成了一个中心点。
刚开始车上的人都是没有人说话，这台车也没有售票员，可能是因为早班车没有什么人的原因吧，正常在我们这边跑乡镇的都有一名售票员，不过那也是，我第一回坐班车我却不知道。
车子走了大概10分钟，车上陆陆续续来了一些人，上来的人听他们打招呼，好像有老师还有医生，还有老板，各式各样的人，好像他们都互相认识一样，因为他们上车的时候看到一个人，就跟他打招呼说丁老师，这么早呀。这个可能也是为了麻痹我。
就在大家安静的时候，突然有一个外地的男人，站了起来用普通话问司机，这个车要多久才到灵山呢？司机当时没有搭理他，旁边的人就开始说话了。
这个车不到灵山哦，你要去灵山的话还是需要转车的，请问你去灵山干什么呢？
这个外地人就从包里面掏出了一张照片，照片上是一个女人，长得还蛮漂亮的，他就跟我们说这个女人是灵山的，他跟我在一起还到我家里住了两年，生了两个小孩，后来把我家里面200多万给拿走了，现在我要去找他，如果你们谁能帮我找到他的话，我这里的钱都给他，然后他从包里面掏出了一沓沓的100块，目测应该有十几万。
旁边有一个貌似说自己是老板的人，用我们家乡的白话跟我们对话，他说这个人看上去有点傻，会不会是个傻子，要不我们玩点牌，然后把他的钱给骗完，这么多钱不赚白不赚了。
旁边几个人都说好，然后这个老板就说，我们不知道你包里面的钱是不是真的，你拿出来给我们看一下，如果是真的话，我们就想办法帮你。
然后他就从包里面掏出了一张，那个老板就给大家看了一下，我也拿过来摸了一下，特别臭的味道，是真的钱，因为上面还有铜臭味。
这个老板就说：在这里到灵山要两个小时，在车上太无聊了，我们玩一下扑克牌吧，那个外地的小伙子说，我从来没玩过赌钱，这种东西我不懂得怎么玩。
那我来教你呀，另一个说话的好像是工地的农民工。然后他从口袋里面掏出了一副扑克牌，在下面抽了三张牌出来，说如果哪张是最大的你压中了你就赢了，如果你压错了，那你就输了。
刚开始是农民工作庄的，因为他力太厉害了，哪个外地小伙子说要自己做庄，就在他坐庄的时候，每回这些人压的时候全都压对了，而且他发牌的时候好像还故意让别人看到。
很快车上的人全部都在玩了，每个人都赚了好多钱，而且他们都是从小压到大，最后身边的人也开始在鼓舞着我在我压，他说看得非常的准了。
刚开始压第1把的时候，因为我胆子小，我只压了100块，没想到就赢了，后来旁边的人就说叫我翻倍了压，第2把就输了，那些人纷纷指责哪个看的人，然后他也自责的说，哎呀这回看错眼了。
第3把的时候，这个人看到我掏钱，然后他就说把它全部压完呀，我看得非常的准呢，这回如果不中的话，是不可能的。
因为我看到旁边的人都在压哪个，所以我觉得应该做不了，他还告诉我说他自己做了一个记号，看到那个排起了一个角没有，那就是我刚刚掰的，那个外地的小伙子，在那里拼命的催促，后来我把钱包上的钱全部压下去了。
没想到这一把又输了，他们又找了另一个借口，那时候我可能是输上头了，这些人又说没有钱压了没关系啊，你银行卡上有钱就可以了。
当时我也想翻本，我掏出了我一张唯一的银行卡，里边有200块钱，当时这些人说问我里面有多少钱，我觉得他们可能查不了，我就说有5000块，然后他们就说要打电话查一下才能确认。
我到后来我才知道，原来当时他只是把我的密码记下来，根本就没有打电话去查，而且当我把银行卡压上去的时候，那一把又输了，他们看到我身上没有钱了，然后就开始陆陆续续的下了车。
到后面有两个正经的人，他就在那里指点我说我已经上当受骗了，那些人是一伙骗子来的，但是我就叫司机给电话我报警，但是司机可能也知道他们的门路，有可能也有提成，他没有把电话给我，而是把我送到了目的地就开车走人了。
从镇上距离我们村里还有3公里的路，那时候我扛着行李包走路回家，脸都被丢尽完了，出去外面打工不仅一分钱没赚到，从镇上回家还走路回去的。
总结：这种骗局在零几年的时候最常见，但是现在已经很少了，几乎没有了，因为到处是天网，不过也不能疏忽大意，我偶尔走在外面路上的时候，也看到有一些人在工业区的路口，买了一些棋盘，叫你去破，这种也是一套路，总之只要自己不贪，被骗钱骗财的机会就会减少。
郑州女子投资比特币被“好友”骗走145万，警方提醒投资理财需谨慎, 你怎么看？
为什么很多人投资理财被骗呢？原因就在于一个贪字。
骗子们大多是先允诺多高的收益，利用被骗者的贪念吸引被骗者入局。
最初被骗者肯定还是有些谨慎的，他们初期不会投太多钱，但拿了几个月高收益后就会进一步激发贪念。
这个时候开始不理性，警惕心放松了，为了获得更多收益，他们开始加大投入。
但往往这个时候不久，骗子们就准备收网了，先是理财平台出故障，拖延兑款时间，再后面直接消失。
所以，大家对高收益投资理财一定要警惕，一定要明白，天上不会无缘无故掉馅饼。
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炒外汇、美金、比特币？来安破获网络投资平台诈骗案, 你怎么看？
一个安全的平台包括三方面，本金能自由进出，利润能自由进出，跟纽交所走势一模一样，双向市场并不适合散户投资！
文章到此结束，如果本次分享的比特币交易网站诈骗案例分析和比特币交易网站诈骗案例分析题的问题解决了您的问题，那么我们由衷的感到高兴！
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