正义网东营7月3日电(记者郭树合 通讯员陈曦)近日,由山东省东营市检察院提起公诉的跨国诈骗团伙的部分犯罪嫌疑人被判处1至2年有期徒刑。
据了解,2018年6月,家住东营市广饶县的马玲在自己的一个股票投资群里看到有人发布了“万人坐庄股票,投资大师授课”的平台链接,想到自己最近的股票一路下跌,想要投资赚钱的她点击打开了网页。平台上,有个叫姓周的老师正在直播授课,讲的正是她最感兴趣的股票。有一天,“周大师”上课的过程中提到,中美正在进行贸易战,股票行情近期都不会好,建议大家购买黄金期货,并承诺带着大家投资翻倍。在直播过程中,“周大师”推荐了一个进行黄金投资的国泰金融交易平台,并把他的微信号分享给了大家,早就对“周大师”崇拜不已的马玲激动不已,迅速就加上了“周大师”的微信。
有了微信后,马玲就频频向“周大师”请教投资问题,“周大师”偶尔会进行指点。有一天,“周大师”主动联系马玲,问她有没有打算投资黄金,被大师主动约谈的马玲非常开心,当即表示自己计划投资130万元购买黄金期货。“周大师”一听,迅速表示要收马玲为“2018届关门弟子”,并给了她一个私人微信号,和一个私人QQ号,让她咨询投资黄金的问题。在诸多“工作人员”的“热情”帮助下,很快,马玲就在国泰金融平台上投资了130万元购买黄金期货。
购买了黄金期货后,马玲就密切关注平台动向,紧跟“周大师”步伐,“一个指令一个动作”,大师让抛售,她就抛售;让买进,她就买进。在“周大师”的运作下,短短几天,马玲就盈利了3750美金。尝到甜头的马玲非常开心,继续跟着“周大师”在平台上购买黄金期货,但很快,马玲就发现这次买进,和上一次大不相同。国泰金融平台上的黄金的行情显示一路在涨,但是马玲账户里的钱却一直在缩水,听了“周大师”的指示买进的黄金期货很快就亏了90万。马玲再也坐不住了,赶紧联系“周大师”的微信,问他怎么办?“周大师”没有正面回答为何会亏钱,而是让她继续买几十仓,马玲表示没钱之后,“周大师”还是不断鼓励马玲往平台充钱,跟着他做单。禁不住“大师”花言巧语的诱惑,马玲又往平台充值了19万左右。然而随后,这笔钱亏得血本无归。
2019年2月,在当地公安机关的配合下,这个诈骗团伙的多名犯罪嫌疑人纷纷落网,其中,就有和马玲保持微信联系的“大师”——李东风。
“微信号我们人手一个,每个人都是‘周大师’。”到案后,李东风如实供述了他的罪行。原来,他听人介绍来到了泰国工作,一到工作地点就被扣押了护照等身份证件,后来他才发现,这个“新工作”就是诱惑投资人购买黄金期货,然后提成诈骗金额的5%作为奖金。虽然被扣押了身份证件,但是并没有限制李东风等人的行动自由,而且报酬非常可观。在高薪的“鼓励”下,李东风踏上了诈骗的道路。在联系上马玲之后,他先后通过各种手段骗马玲向平台投资146万元。
“我们加了很多投资股票的微信群,并且在群里定时发布国泰金融平台的直播链接,投资人看了直播以后往往会加‘周大师’的微信号,然后我们就可以指导投资人进行购买黄金期货等投资。”不到半年时间,李东风就提成了14万元,“暴利”让他坚定了继续在“公司”干下去的信心。2019年2月,在老家过完春节的李东风准备出境回去继续工作,在机场被公安机关逮捕归案。
2019年10月,广饶县检察院就该案向广饶县人民法院提起公诉。2020年3月26日,法院判决李东风等16人犯诈骗罪,判处有期徒刑1年至2年。
(文中人物均为化名)
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