证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2019-070
广东惠伦晶体科技股份有限公司
以部分机器设备开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年12月19日，广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于以部分机器设备开展融资租赁业务的议案》，具体情况如下：
一、交易概述
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司名下部分机器设备以售后回租的方式与安徽正奇融资租赁有限公司（以下简称“正奇租赁”）办理融资租赁业务，融资金额不超过人民币10,000万元，期限不超过5年（含5年）。
公司与正奇租赁不存在关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次融资租赁事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：安徽正奇融资租赁有限公司
2、统一社会信用代码：91340100058470291H
3、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4、注册资本：100,000万人民币
5、成立日期：2012年11月28日
6、法定代表人：李德和
7、住所：安徽省合肥市庐阳区临泉路7363号正奇金融广场A座17层
8、经营范围：融资租赁业务;租赁业务;租赁财产购买;租赁财产残值处理及维修;租赁交易咨询和担保(除许可项目);向第三方机构转让应收账款;接受租赁保证金;与租赁业务有关的融资咨询、财务咨询;兼营与主营业务有关的商业保理业务;医疗器械销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、交易标的的基本情况
1、标的资产概况：公司名下部分机器、设备等固定资产。
2、权属：广东惠伦晶体科技股份有限公司
3、标的资产基本情况：标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、交易合同的主要内容
1、承租人：广东惠伦晶体科技股份有限公司
2、出租人：安徽正奇融资租赁有限公司
3、租赁物：公司名下部分机器、设备等固定资产。
4、租赁本金：不超过人民币10,000万元。
5、租赁方式：售后回租的方式，即公司将上述租赁物出售给正奇租赁，并回租使用，租赁合同期内公司按约定向正奇租赁支付租金。
6、租赁期限：不超过5年（含5年）
7、租赁利率、租金及还款方式：按照市场利率，具体按照与正奇租赁签订的具体融资租赁合同的协议条款为准。还款方式为季度等额本息还款。
8、回购价格：租赁期满，公司以留购价1170元人民币回购此融资租赁资产所有权。
9、租赁设备所属权：在租赁期间，机器、设备等所有权归正奇租赁，租赁期届满，合同履行完毕后机器、设备等所有权转移至公司。
公司将根据实际经营需要，与正奇租赁签署融资租赁相关合同，最终实际融资额度不超过本次审批的融资总额度，同时有关租赁标的、租赁期限、租赁利率、租金及支付方式等融资租赁的具体内容以实际签署的协议为准。董事会授权董事长签署相关协议文件。
五、交易目的和对公司的影响
本次与正奇租赁开展售后回租融资租赁业务，有利于拓宽公司融资渠道，优化公司融资结构，满足公司经营发展中的资金需求。本次实施售后回租融资租赁业务，不会影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。
六、备查文件
1、《第三届董事会第十次会议决议》；
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十九日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2019-071
广东惠伦晶体科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2019年12月19日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2019年12月9日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵积清先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
1、审议通过《关于公司以部分机器设备开展融资租赁业务的议案》
本次融资租赁业务融资金额不超过人民币10,000万元，期限不超过5年（含5年）。公司将根据实际经营需要签署融资租赁相关合同，最终实际融资额度不超过本次审批的融资总额度，具体内容以实际签署的协议为准。
本议案具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司以部分机器设备开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2019-070）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1．第三届董事会第十次会议决议
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
2019年12月19日
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