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农行卡因玩虚拟货币搬砖,频繁深夜大额快进出转账,被银行限制,全部冻结不收不付。请问要怎么和银行解释?
前天我的招行卡刚解冻。
聊聊我的经历。
2021年2月下旬,在某ok平台卖了1点比特币,什么都没发生,然后3月初我的招行被冻结了。
我第一反应是找度娘。
度娘告诉我
第一种情况,银行一般不能冻卡,除非觉得你遇到诈骗了,可能会对你的卡进行临时限制,这个时候你可以去银行说明情况,银行就会帮你解冻。
第二种情况,司法机关冻卡,公安,法院都有可能。原因可能是收到黑钱,所谓的黑钱,来源不明的钱,涉案的钱等等。
我第二天找到银行,银行跟我说我的卡被深圳公安冻结了。
这个时候我心里有数,应该是交易数字货币的事情。我仅剩的法律知识告诉我,交易数字货币应该不违法,应该是收到的钱出问题了。
银行会告诉你冻结的机关和联系方式。这个很重要。
一般第一次冻卡是3天,如果3天内解冻,那自然万事大吉,如果3天解不了冻,那就是6个月,需要等6个月,6个月后是否解冻也是未知数。
我静静的等了3天,银行卡还被冻结了,侥幸心理没了。
我开始联系深圳公安,银行给的号码永远打不通,一直占线。打了几十次最少。
于是我开始度娘深圳110,然后深圳110给了我一个专线电话,专门负责金融类的案件。这个电话打了10几次顺利通了,情况是我收到的那笔卖币的钱,有问题,然后把这笔流过的所有账号都冻结了。
据接线的警花小姐姐说,一定要本人来,带身份证,带工作证明,带交易记录,带资金来源说明,做个笔录,讲清情况就可以等解冻了。
问题是深圳离我太远了。来回机票几千,关键那时候深圳还有疫情。家里还有很多事情,根本走不开。
我继续问度娘,怎么办,度娘跟我说可以找个深圳律所,然后委托他去办理。问题是深圳人生地不熟,也不认识靠谱的律师,我就继续怀着侥幸心理拖着。
万幸,6个月后也就是前几天我的卡解冻了。
也是运气好,我估计那笔钱公安机关查清楚了。不然我是真打算10月份去一趟深圳。
但是现在的情况跟半年前又不一样了。
国家开始大力打击数字货币交易了,遇到冻卡会不会不一样,我就不清楚了。
数字货币的合约交易就是赌场,一条不归路。
数字货币交易会被冻结吗
数字货币属于虚拟财产,法院也是可以冻结的。法院可查封、冻结。支付宝、移动支付、微信支付等网络虚拟交易账户中的资金,也属于法院可执行的被执行人财产范围。
另外,芝麻信用会同淘宝等各应用平台,在消费金融、蚂蚁小贷、酒店等场景,通过网络等渠道,全面限制失信被执行人。
比特币合约交易的保证金率怎么计算的
全仓模式下:保证金率=账户权益/(用户持仓所需的保证金+挂单冻结保证金)
逐仓模式下:保证金率=(固定保证金+未实现盈亏)*开仓均价*杠杆/(合约面值*持仓数量)
在上述新公式调整后,强制平仓逻辑调整为:10倍杠杆时,保证金率小于等于10%时,仓位触发强制平仓;20倍杠杆时,保证金率小于等于20%时,用户触发强制平仓。
虚拟货币提现多少会被风控冻结
不确定。因为不同的虚拟货币平台可以有不同的风控规定,而且也取决于提现金额、账户活跃度、提现行为等多个因素。一般来说,如果一次提现金额过大,或频繁提现,都可能触发风控。因此,每个人在选择虚拟货币平台进行提现时,需要仔细了解其风控规定,并根据自己的需求做出合理的决策。
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